Döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat sonu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı. Ayrıyeten, cürüm gelirlerinin aklanmasının önlenmesi maksadıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde ise hudut 10 bin TL artırıldı.
Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili kurumlarca döviz alım-satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat sonu 2 bin dolar artırıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel bildirisinde değişiklik yapan bildirimine nazaran, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası değerini müdafaa hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili kurumlarca döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat hududu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİR
Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir öteki karar da kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.
Buna nazaran, banka ve finans kurumlarınca hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi emeliyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan kelam konusu fiyat 85 bin TL’ye yükseltildi.
İlgili yönetmelik kararı yeterince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç meblağı ya da birbiriyle kontaklı birden fazla sürecin toplam fiyatı kelam konusu meblağ üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma mecburiliği bulunuyor. (REUTERS)